Поделиться ВКонтакте Поделиться в Facebook Добавить в Twitter Поделиться в Однокласниках

Финансовый регулятор штата Нью-Йорк приказал Bittrex прекратить работу в штате после отклонения его заявки на Bitlicense. Были упомянуты многочисленные недостатки, часть которых Bittrex немедленно оспорил. Между тем, Bitstamp получил зеленый свет, чтобы предложить клиентам торговлю пятью криптовалютами в штате.

Одно утверждение, одно отклонение

Департамент финансовых услуг Нью-Йорка (NYDFS) одобрил одну из площадок криптовалютного обмена, подавшую заявку на Bitlicense. Заявку другой площадки агенты отклонили на следующий день. Таким образом, Bittrex обязан отказаться от участия в бизнесе, связанном с виртуальными валютами и переводом платежей в Нью-Йорке.

После отказа не предусмотрена процедура апелляции, но компания может подать повторную заявку.

У Bittrex насчитывается почти 1,7 миллионов пользователей по всему миру, в том числе в 40 штатах США. 35,000 из них находятся в Нью-Йорке. С 11 апреля Bittrex должен остановить свою деятельность в регионе и в течение 60 дней полностью ее свернуть.

NYDFS против Bittrex

Bittrex подал заявку на Bitlicense 10 августа 2015 года. В своем письме о решении NYDFS сообщает, что эксперты провели четырехнедельную проверку на местах в офисах Bittrex в Сиэтле и Вашингтоне, а также изучили выборочные транзакции в период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2018 года.

Департамент утверждает, что обнаружил ряд неадекватных мер, в частности, касающихся борьбы с отмыванием денег. Bittrex немедленно опубликовал заявление, которое оспаривает выводы NYDFS, сославшись на несколько фактических неточностей.

Регулирующий орган говорит, что система "Знай своего клиента" (KYC) и проверка клиентов имеют существенные недостатки, причем в учетных записях встречается значительное количество псевдонимов вместо реальных имен — Give me my money, Elvis Presley и Donald Duck.

Также утверждается, что успешно прошло проверку большое количество транзакций для клиентов, зарегистрированных в санкционных странах, включая Иран и Северную Корею. В ответ на обвинения Bittrex заявил:

"Об иранских клиентах, упомянутых в письме, мы сообщили в OFAC в январе 2018 года. У нас нет и никогда не было клиентов из КНДР".

Нереальные требования

Bittrex утверждает, что в январе департамент попросил компанию подписать соглашение о надзоре, которое, если бы оно было согласовано, привело к выдаче Bitlicense.

Есть три ключевых условия, с которыми площадка не может согласиться. Во-первых, Bittrex должен согласиться ограничить свое предложение для жителей Нью-Йорка максимум 10 криптовалютами. Во-вторых, департамент ввел требования к капиталу, которые намного превышают требования любого другого штата. Наконец, бирже необходимо получить разрешение регулирующего органа на создание или приобретение любого другого юридического лица.

Bittrex решил, что не может подписать это соглашение, и попытался договориться о пересмотре, но агенты заявили, что эти условия не подлежат обсуждению. Вот что говорят представители компании:

"Нам не предоставили возможность увидеть или даже прокомментировать результаты до того, как они были обнародованы".

Bitstamp получил одобрение

В то время как Bittrex должен покинуть штат Нью-Йорк, другой игрок рынка, Bitstamp, планирует расширение, поскольку тот же регулятор одобрил его заявку накануне.

Американская дочерняя компания Bitstamp Ltd., Bitstamp USA Inc., стала 19-й компанией, получив Bitlicense 9 апреля. Согласно объявлению компании, Bitlicense позволяет бирже предложить нью-йоркцам торговлю в пяти криптовалютах — в дополнение к другим, которые она может добавить в будущем.

Раздел: