Политика AML/KYC
ПОЛИТИКА БОРЬБЫ С ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ФИНАНСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИЗМА (AML) И ПОЛИТИКА «ЗНАЙ СВОЕГО КЛИЕНТА» (KYC)
Политика AML/KYC:
1.1. Сайт 24.zone стремится соблюдать высокие стандарты в борьбе с легализацией денежных средств, полученных незаконным путем, и финансированием терроризма.
1.2. Все сотрудники сайта 24.zone обязаны строго соблюдать требования местного и международного законодательства в отношении AML/KYC.
1.3. Сайт 24.zone проводит процедуры по предотвращению легализации денежных средств и установлению личности клиентов, обеспечивая минимальное вмешательство в их операции.
Политика AML (Anti Money Laundering):
2.1. Сайт 24.zone предотвращает использование своих услуг криминальными субъектами с целью легализации денежных средств, финансирования терроризма и другой преступной деятельности.
2.2. Сайт 24.zone разработал и внедрил сложную электронную систему для документирования, хранения и проверки идентификационных данных клиентов.
2.3. Политика сайта включает в себя обязательство обнаруживать, предотвращать и оповещать о подозрительных операциях соответствующим органам.
2.4. Для защиты чувствительных данных клиентов, загрузка документов и информации производится через защищенный HTTPS протокол.
Идентификация клиента:
3.1. Сайт 24.zone может потребовать от клиента предоставление двух документов для идентификации: копии удостоверения личности и банковской карты или других платежных документов.
3.2. Сайт 24.zone может запрашивать дополнительные документы, подтверждающие законное владение и происхождение денежных средств.
Обязанности сайта 24.zone:
4.1. Сайт 24.zone хранит историю операций клиентов в течение трех лет.
4.2. Сайт 24.zone отслеживает и идентифицирует подозрительные операции и сотрудничает с правоохранительными органами по запросу.
4.3. Сайт 24.zone может приостанавливать подозрительные операции до выяснения обстоятельств и возвращать средства на счет источника.
4.4. Сайт 24.zone имеет право отказать в проведении операций, если считает, что они связаны с отмыванием денег или преступной деятельностью.
Обязанности клиента:
5.1. Клиент должен соблюдать правовые нормы, включая международные, связанные с борьбой с незаконной финансовой деятельностью и отмыванием денег.
5.2. Клиент обязан исключить участие в незаконных операциях и гарантировать легальное происхождение и владение средствами.
5.3. Клиент не должен использовать услуги сайта 24.zone для незаконных или мошеннических действий.
Отказ от использования услуг:
6.1. Если клиент не согласен с политикой сайта 24.zone, он должен отказаться от использования его услуг.
Связь:
7.1. В случае возникновения вопросов или пожеланий, клиент может связаться с сайтом 24.zone по электронной почте: [email protected].